06.12.2022 08:26 | Źródło: cba.gov.pl

Zatrzymano 45 osób podejrzanych o udział w obrocie fikcyjnymi fakturami - wspólne działania CBA i KAS na terenie czterech województw

Ponad 600 firm podejrzanych o udział w obrocie fikcyjnymi fakturami. Zatrzymanych 45 osób w trakcie wspólnych działań CBA i KAS prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w ramach wspólnego śledztwa funkcjonariusze krakowskiej Delegatury CBA oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 45 osób. Przeszukano ponad 90 lokali mieszkalnych, firm oraz miejsc przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej. W akcji brało udział ponad 200 funkcjonariuszy, którzy przeprowadzili działania na terenie kilku województw.

Zatrzymane osoby były odpowiedzialne za organizację i kierowanie procederem obrotu fikcyjnymi fakturami VAT oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami. Grupa działająca od 2012 roku tworzyła sieć firm. Na chwilę obecną ustalono ok. 600 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie. Fikcyjne faktury wystawiano w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Dokumentowały nieprzeprowadzone transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz towarów handlowych.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli między innymi zarzuty tzw. zbrodni vatowskiej, działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wykorzystywania nierzetelnych faktur. Decyzją sądu pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych prokurator zastawał wolnościowe środki zapobiegawcze.

Z uwagi na rozwojowy i dynamiczny charakter śledztwa prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Zespół Prasowy CBA

opublikowano: 06.12.2022

INFORMACJA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

200 funkcjonariuszy KAS i CBA w akcji

Funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (MUCS) i Delegatury w Krakowie CBA zatrzymali, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, kolejne kilkadziesiąt osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia VAT.

Przeszukano ponad 90 mieszkań oraz firm na terenie woj. mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i śląskiego. W akcji uczestniczyło ponad 200 funkcjonariuszy.

Kolejna akcja w ramach wspólnego śledztwa służb

Tym razem funkcjonariusze zatrzymali 45 podejrzanych. Zabezpieczono ich majątek o wartości 4,7 mln zł oraz objęto poręczeniami majątkowymi w wysokości ponad 1 mln zł i dozorem Policji.

Decyzją sądu 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Planowane są kolejne zatrzymania.

600 firm podejrzanych o udział w zbrodni fakturowej

Grupa przestępcza tworzyła sieć firm od 2012 roku. W procederze uczestniczyło ok. 600 podmiotów. Nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury VAT dokumentowały fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług w branży transportowej, budowlanej i IT.

Wartość wystawionych „pustych” faktur VAT przekracza miliard złotych. Firmy zaangażowane w przestępstwo prowadziły działalność gospodarczą na terenie całego kraju. Większość z nich jest z Mazowsza.

Efekt dotychczasowego śledztwa

Do tej pory zatrzymano 148 osób, zarzuty przedstawiono 169 podejrzanym. Zabezpieczono majątek pochodzący z przestępstw na blisko 23 mln zł.

14 osób tymczasowo aresztowano. Wszyscy zatrzymani są podejrzani o oszustwa podatkowe i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami.

618 nowych kontroli

Równolegle do prowadzonego śledztwa, funkcjonariusze i pracownicy MUCS kontrolują kolejnych nierzetelnych podatników.

Dzięki wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej STIR zablokowaliśmy blisko 3,5 mln zł na rachunkach bankowych 18 spółek. Do tej pory odzyskaliśmy dla budżetu państwa ponad 50 mln zł.

opublikowano: 06.12.2022