Działania CBŚP na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego - piętnaście osób zatrzymanych

Policjanci z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, pod nadzorem Pomorskiego Wydziału Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, zatrzymali 15 osób, które są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Działania przeprowadzono na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. W trakcie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację handlową i finansowo-księgową, laptopy, telefony oraz nośniki danych informatycznych, które poddawane są dokładnej analizie.

Według śledczych przestępczy proceder członków grupy polegał na stworzeniu sieci fikcyjnych podmiotów gospodarczych tzw. słupów, które wystawiały nierzetelne faktury w obrocie m.in. elektroniką czy środkami ochrony osobistej związanymi z pandemią COVID-19. W ten sposób grupa zaniżała należne podatki, doprowadzając do uszczuplenia Skarbu Państwa na około 20 mln zł. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli wystawić nierzetelne faktury VAT na łączną kwotę około 103 mln zł.

Zatrzymane osoby usłyszały w Pomorskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku zarzuty tzw. zbrodni fakturowej oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na podstawie zebranego materiału dowodowego trzech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy.

Sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne zatrzymania.

materiał zdjęciowy: CBSP / opublikowano: 03.07.2023

INFORMACJA PROKURATURY KRAJOWEJ

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT kwalifikowane z art. 271 § 2 kk oraz popełnienia przestępstwa karnoskarbowych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 25 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa oraz grożącą podejrzanym surową karę, prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 5 osób Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 3 podejrzanych na okres 3 miesięcy. Wobec dwóch podejrzanych Sąd uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów i zastosował wobec nich dozór policji uznając ten środek za wystarczający do prawidłowego zabezpieczenia postępowania. Prokurator nie zgodził się z decyzją Sądu i skierował zażalenia na powyższe postanowienia.   

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju, poręczenia majątkowego w wysokości 150 tysięcy złotych.

Na poczet przyszłych kar prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w postaci nieruchomości o wartości ponad 2 milionów złotych, samochodów o wartości 250 tysięcy złotych oraz gotówki w łącznej wysokości ponad 50 tysięcy złotych.

Dział Prasowy Prokuratura Krajowa 

opublikowano: 03.07.2023