CBA, KAS, Policja i Prokuratura - wspólnie w walce z nielegalnym hazardem

Funkcjonariusze poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy współpracy z Wydziałem  do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu prowadzą śledztwo dotyczące działania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zorganizowanej grupy przestępczej prowadzącej nielegalne gry hazardowe. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa mogła działać co najmniej od 2018 roku. Badany jest także wątek prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych gier hazardowych w kwocie przekraczającej 50 mln zł.

Dotychczas prowadzone czynności pozwoliły na zgromadzanie obszernego materiału dowodowego i zatrzymania w ostatnich dniach 37 osób (z czego CBA zatrzymało 19 osób), na terenie m.in. województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Wśród zatrzymanych znalazły się osoby pełniące funkcje kierownicze w zorganizowanej grupie przestępczej. Przeszukano także kilkadziesiąt lokalizacji, w tym miejsca zamieszkania zatrzymanych i siedziby podmiotów gospodarczych wykorzystywanych w przestępczym procederze.

W toku postępowania śledczy współpracowali w tej sprawie również z Komisją Nadzoru Finansowego.

W Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz przestępstwa określone w kodeksie karnym skarbowym. Pięciu podejrzanych, na wniosek prokuratury, zostało tymczasowo aresztowanych przez sąd. Wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, dozory połączone z zakazami opuszczania kraju, zatrzymaniem paszportu lub zakazem wydania paszportu. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

W trakcie przeszukań zabezpieczono sprzęt elektroniczny, dokumentację księgowo-finansową oraz ponad pół miliona złotych w gotówce.

Była to pierwsza realizacja w tym śledztwie, sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

opublikowano: 25.06.2021
foto: policja.pl

POLECANE:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych;

Dwie hazardowe grupy przestępcze rozbite na Śląsku - w tym czterech funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej działających w przestępstwie;

Hazard online w szarej strefie wzmocnił obroty;

Udział szarej strefy online na polskim rynku gier hazardowych online na tle państw UE;

Kontrola hazardu w Makowie Podhalańskim;

Księgowa zagarnęła z własnej firmy ponad 5 milionów złotych przeznaczając je na hazard;