W SPRAWIE „KARUZELI PODATKOWEJ” WYSTĘPUJE JUŻ PONAD 310 PODEJRZANYCH

Kolejne działania policjantów z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, wspieranych przez funkcjonariuszy śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej, pod nadzorem prokuratorów Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Tym razem zatrzymano 10 osób na terenie Śląska, Dolnego Śląska, Mazowsza i województwa łódzkiego. W ramach akcji funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 80 tys. złotych w gotówce oraz sprzęt elektroniczny i dokumentację, które będą teraz analizowane przez prowadzących postępowanie.

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymane osoby to końcowi odbiorcy faktur i pośrednicy biorący udział w nierzetelnym obrocie księgowym, którzy mogli spowodować straty Skarbu Państwa na ponad 2,5 mln zł. Podejrzanych doprowadzono do zachodniopomorskiej Prokuratury Krajowej. Zarzuty przedstawione przez prokuratora dotyczyły m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, fałszerstwa faktur i przestępstw karnoskarbowych. Za te czyny grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo jest prowadzone od 2018 roku i dotyczy „karuzeli podatkowej” działającej w ramach czterech grup przestępczych. Śledczy ustalili, że członkowie tych grup wprowadzili do obiegu faktury na kwotę blisko 1,5 mld zł, a straty Skarbu Państwa w wyniku ich działalności oszacowano na kwotę około 137 mln zł. Z ustaleń śledczych wynika, że działalność przestępcza miała miejsce w okresie od 2017 do 2022 roku, głównie w Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach, ale także w innych regionach Polski. Śledztwo jest wciąż rozwojowe.

W ostatnim czasie w Hiszpanii został zatrzymany przez hiszpańską policję 44-letni Robert C., który był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Był on ścigany w związku z podejrzeniem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu oraz fałszerstwa faktur, za co grozić może do 15 lat pozbawienia wolności. Do momentu zatrzymania mężczyzna znajdował się na liście najbardziej poszukiwanych ludzi w Europie prowadzonej przez Europol, w ramach projektu Enfast. Więcej o zatrzymaniu można przeczytać w materiale pt.: SZEF ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ ZATRZYMANY PRZEZ "ŁOWCÓW GŁÓW" I EUROPEJSKIEJ SIECI WSPÓŁPRACY POLICYJNEJ - ENFAST;  

Mężczyzna już został przetransportowany do naszego kraju, gdzie będzie odpowiadał przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

opublikowano: 29.03.2023 / zdjęcie: cbsp.policja.pl