Mieszkańcy województw: małopolskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego - zamieszani w międzynarodową przestępczość gospodarczą na dużą skalę

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie prowadzili śledztwo dotyczące mafii vatowskiej. Śledczy przez wiele miesięcy skrupulatnie gromadzili materiał dowodowy, który w konsekwencji pozwolił na zdemaskowanie wszystkich osób zaangażowanych w nielegalny proceder oraz ogłoszenie im zarzutów. Według ustaleń śledczych, 12. osobowa szajka działała w 2017 r.  Jej członkowie zakładali podmioty gospodarcze na terenie Polski, Czech i Słowacji na tzw. „słupy”. Następnie firmy te uczestniczyły w łańcuchu wewnątrzwspólnotowego obrotu towarem w postaci artykułów spożywczych. Dzięki ścisłej współpracy tych biznesów, fikcyjnym transakcjom i fabrykowanej na potrzeby przestępstwa dokumentacji, następowało wyłudzenie podatku VAT, który w rzeczywistości nigdy nie został zapłacony. Firmy, zarejestrowane na podstawione osoby, bardzo szybko znikały z rynku, zaś w ich miejsce powstawały nowe, funkcjonujące w ten sam sposób. W śledztwie zostało zatrzymanych 12 osób w wieku 27-51 lat. Są to mieszkańcy województw: małopolskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego. Wśród podejrzanych znaleźli się figuranci, na których rejestrowane były podmioty gospodarcze, osoby odpowiedzialne za ich werbowanie, fałszerze dokumentacji finansowej, a także osoby, które uczyniły z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu. Małopolscy policjanci dokonali  blisko 100  przeszukań zarówno w miejscach zamieszkania podejrzanych, jak i w miejscach zarejestrowanych i prowadzonych działalności gospodarczych. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny oraz dokumentację wskazującą na prowadzenie przestępczej działalności.  

W toku prowadzonego śledztwa prokurator zabezpieczył na majątku podejrzanych około 200.000 zł. Ponadto policjanci  ujawnili i zabezpieczyli stal składowaną w jednym z magazynów o wartości blisko 1 mln zł, która w drodze licytacji została sprzedana przez organy skarbowe. Wobec 8 podejrzanych sąd, na wniosek prokuratury, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a w późniejszym okresie zakaz opuszczania kraju, dozór Policji. Postępowanie zostało zakończone w dniu 14 listopada 2023 roku skierowaniem przez prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie aktu oskarżenia przeciwko dwunastu podejrzanym, którzy  łącznie usłyszeli 24 zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi do 10 lat pozbawienia wolności.