CBA i KAS zatrzymały 33 osoby uczestniczące w procederze wyłudzania VAT. Akcja w województwie małopolskim i innych na terenie Polski

Funkcjonariusze krakowskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo dotyczące wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi oraz poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT w zamian na uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Celem tego było zaniżenie zobowiązań publicznoprawnych względem Skarbu Państwa. Wystawiane dokumenty obejmowały fikcyjne transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz towarów handlowych opiewały na kwotę co najmniej 1 mld zł. Na chwilę obecną ustalono ok. 1000 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie.

W czynnościach wzięło udział blisko 200 funkcjonariuszy CBA i KAS. Przeprowadzono je na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Wśród zatrzymanych są odbiorcy nierzetelnych faktur VAT oraz tzw. „słupy” czyli osoby na które były zakładane podmioty gospodarcze w imieniu których w procederze były wystawiane fikcyjne faktury.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty tzw. zbrodni vatowskich oraz przestępstw karnoskarbowych.

Prokurator zastosował wobec zatrzymanych wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci dozorów Policji, zakazów kontaktowania z pozostałymi zatrzymanymi oraz poręczeń majątkowych. Wobec 4 z zatrzymanych Prokuratura złożyła wniosek do Sądu o tymczasowe aresztowanie. Sąd uwzględnił wnioski prokuratury.  

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

opublikowano: 29.10.2021
foto tematyczne: archiwum CBA


1000 firm podejrzanych o udział w obrocie fikcyjnymi fakturami

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA), rozbiła grupę przestępczą, która zajmowała się obrotem fałszywymi fakturami. Zatrzymano 33 osoby. 78 osób usłyszało zarzuty karne i karne-skarbowe.



KAS i CBA rozbiły grupę, która obracała fikcyjnymi fakturami. Faktury wystawiano w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Dokumentowały nieprzeprowadzone transakcje, dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz obrotu towarami. Grupę tworzyła sieć firm – ok. 1000 podmiotów. Służby, w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, przeszukały ponad 100 lokali mieszkalnych, firm oraz miejsc przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej. 200 funkcjonariuszy KAS i CBA przeprowadziło akcję na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Zatrzymano 33 osoby. W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty wykorzystywania nierzetelnych faktur oraz wyłudzeń podatkowych. Wobec 4 z nich Prokuratura złożyła wniosek do Sądu o tymczasowe aresztowanie. Zatrzymane osoby były odpowiedzialne za organizację i kierowanie procederem oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami. Zabezpieczono majątek zatrzymanych na poczet grożących im kar – ok. 7,5 mln zł. Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie (MUCS) prowadzi obecnie ok. 130 kontroli wobec podmiotów biorących udział w tym procederze. Pozostali uczestnicy procederu będą skontrolowani przez organy podatkowe. 30 proc. prowadzonych spraw zostanie wkrótce zakończonych, w związku ze złożonymi przez skontrolowane podmioty korektami. Wartość nierzetelnych faktur, którymi się posługiwały przekracza 1 mld zł. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Opublikowano: 29.10.2021
zdjęcie: archiwum KAS gov.pl

ostatnia aktualizacja: 29.10.2021 09:58

Napisz komentarz

Komentujesz jako: Gość Facebook Zaloguj

---

Jak chcesz się przedstawić?