Tysiące faktur i setki milionów złotych wyłudzone z podatku VAT. 3 osoby zatrzymane. Wyłudzenia w PARP, kolejna odsłona śledztwa - CBA działa w wielu kierunkach

Zatrzymani to  prezes zarządu, udziałowiec oraz prokurent spółki, która uczestniczyła w karuzeli podatkowej.

Z ustaleń wynika, iż w latach 2013 – 2016 ich firma wystawiła ponad 6000 fałszywych faktur VAT za rzekomy obrót paliwami płynnymi na kwotę ponad 930 milionów. Wartość wyłudzonego w ten sposób podatku VAT mogła wynieść nawet 175 milionów złotych.

Zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie zostaną im przedstawione zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy.

To kolejna odsłona śledztwa, o którym informowaliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy na terenie całego kraju do sprawy tzw. mafii paliwowej zatrzymano 9 osób. Rozbita w ten sposób grupa przestępcza naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT na kwotę ponad 700 milionów złotych.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA



Opublikowano: 19.05.2020
fot: CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Gdańska we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o udział w procederze wyłudzenia, w latach 2013-2015, dofinansowania unijnego w kwocie ponad 20 milionów złotych do realizacji  projektu prowadzonego w ramach programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podmiotem, który ubiegał się i w konsekwencji uzyskał dofinansowanie była spółka prawa handlowego z województwa wielkopolskiego prowadząca działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji mebli.

Zatrzymany mężczyzna usłyszy zarzuty m.in. prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia mienia znacznej wartości.

Jest to kolejny wątek w sprawie związanej z ubiegłorocznymi zatrzymaniami 18 osób w sprawie związanej z wyłudzeniem dotacji unijnej w wysokości 27 milionów zł. Dotychczas zarzuty przedstawiono 25 osobom. Wobec dwóch osób stosowany jest tymczasowy areszt.

Łączna wartość wyłudzonych środków unijnych to kwota ponad 47 milionów zł.

Przestępczy proceder kontynuowany był także na etapie rozliczania uzyskanego dofinansowania. Sprawcy przedkładali nieprawdziwe dokumenty dotyczące poniesienia wyższych wydatków niż w rzeczywistości, w tym nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury VAT.

Zatrzymana osoba usłyszy zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA



Opublikowano: 19.05.2020
fot: CBA